UIF investiga a Amílcar Olán por transferencias y una cuenta millonaria en Suiza
La UIF investiga a Amílcar Olán y detectó una cuenta de inversión de 72 millones de euros en UBS Switzerland AG.
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Si tu negocio mueve dólares, la lista OFAC también te mira
Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó 55 sujetos. ¿Qué cambia?
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OFAC: 304 empresas mexicanas aparecen vinculadas a Sinaloa y CJNG en una reconstrucción
Una reconstrucción editorial basada en comunicados y listas de OFAC contabiliza 304 de 487 empresas mexicanas vinculadas a Sinaloa y CJNG, con una advertencia: el…
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UIF bloquea cuentas de Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa
La UIF incluyó al exsecretario de Economía en su lista de personas bloqueadas junto con un socio y seis empresas.
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Deepfakes de IA en México: congelan más de 2 millones de dólares
La SSPC reportó una red que usó videos falsos de funcionarios y congeló más de 2 millones de dólares; el riesgo sigue abierto.
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Abogado del ‘Mayo’ Zambada: “No hay manera de pagar 15 mil mdd”
La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada asegura que el exlíder del Cártel de Sinaloa no tiene bienes a su nombre para cubrir la multa…
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INE asumirá filtro de candidatos para 2027 con recursos y facultades limitadas
El INE revisará la integridad de las candidaturas para 2027, pero especialistas advierten que enfrentará falta de información, tiempo y atribuciones.
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EE.UU. sanciona red ligada al CJNG; México bloquea cuentas bancarias
Estados Unidos sancionó a dos personas y nueve empresas ligadas al CJNG, mientras Hacienda ordenó bloquear sus cuentas en México.
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Arturo Ávila impulsa reforma judicial y endurece control electoral
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a encender el debate en el Congreso, y ahora con un enfoque que busca, según el…
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El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política…
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