UIF investiga a Amílcar Olán por transferencias y una cuenta millonaria en Suiza
La UIF investiga a Amílcar Olán y detectó una cuenta de inversión de 72 millones de euros en UBS Switzerland AG.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación sobre Amílcar Olán Aparicio, empresario relacionado públicamente con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con información obtenida por Latinus y difundida este 2 de octubre de 2026, la indagatoria de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó una cuenta de inversión a nombre de Olán en UBS Switzerland AG, con un saldo de poco más de 72 millones de euros, equivalentes a aproximadamente 1,433 millones de pesos.
La información forma parte de una investigación financiera que, según el reporte periodístico, también contempla transferencias internacionales, empresas relacionadas con el empresario, familiares y movimientos de recursos.
¿Qué encontró la UIF en Suiza?
Según la información atribuida por Latinus al expediente de la UIF, la cuenta corresponde a una cartera de inversión en renta variable que permanecía activa cuando la autoridad obtuvo los datos.
El monto reportado asciende exactamente a 72 millones 39 mil 66 euros con 74 centavos, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola. La conversión utilizada en el reporte equivale a alrededor de 1,433 millones de pesos.
La indagatoria también habría permitido identificar las redes financieras de Olán, incluidos contratos gubernamentales, empresas que recibieron recursos, posibles prestanombres, familiares involucrados, cuentas bancarias, cheques, participaciones accionarias e inmuebles, según el reporte.
Transferencias hacia Suiza
El expediente citado por Latinus también contiene información sobre transferencias realizadas por personas cercanas al empresario.
Entre los movimientos mencionados aparecen operaciones realizadas por Gina Patricia Olán Aparicio, hermana de Amílcar, quien habría efectuado seis transferencias durante 2025 destinadas a TASIS (The American School in Switzerland) y al arrendador de una vivienda ocupada por Olán en el cantón de Ticino, en el sur de Suiza.
La investigación también menciona movimientos financieros relacionados con Luis Alberto Olán Aparicio, otro de los hermanos del empresario. Esos datos forman parte de las líneas que la UIF estaría siguiendo para reconstruir el flujo de recursos y las relaciones financieras del grupo.
¿De dónde provendrían los recursos?
Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar el origen de los recursos administrados por Olán.
Según el reportaje de Latinus, la UIF relaciona el patrimonio investigado con operaciones y contratos vinculados con Petróleos Mexicanos (Pemex), la construcción de la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como la venta de medicamentos a gobiernos estatales de Morena.
Estas referencias corresponden a lo señalado en la investigación periodística y forman parte de las líneas que la UIF estaría revisando. La existencia de los contratos o de una cuenta bancaria, por sí sola, no acredita que los recursos tengan un origen ilícito ni implica una responsabilidad penal.
Amílcar Olán y su relación con los hijos de López Obrador
Amílcar Olán ha sido señalado en investigaciones periodísticas como una persona cercana a Andy y Gonzalo López Beltrán.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empresas relacionadas con Olán obtuvieron contratos y participaron como proveedoras en proyectos y servicios para dependencias públicas. Investigaciones periodísticas previas también lo vincularon con el suministro de materiales para obras ferroviarias y otros negocios con gobiernos estatales.
Los señalamientos sobre su cercanía con los hijos del expresidente han sido objeto de controversia. Andy y Gonzalo López Beltrán han negado tener injerencia en decisiones gubernamentales y han rechazado acusaciones relacionadas con esos negocios.
Olán se mudó a Suiza
La investigación citada también señala que Olán y miembros de su familia dejaron Villahermosa en septiembre de 2025 para instalarse en el cantón de Ticino, región suiza ubicada al sur del país.
De acuerdo con información difundida a partir del expediente, para obtener su residencia habría declarado ingresos anuales de 17.9 millones de pesos.
Desde Europa, según el reporte periodístico, continuó administrando inversiones y recursos financieros mientras la UIF daba seguimiento a sus movimientos.
¿La UIF ya lo acusa de un delito?
No debe confundirse una investigación financiera con una sentencia o una acusación penal acreditada.
La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda encargada de analizar información financiera y detectar operaciones que pudieran estar relacionadas con delitos como lavado de dinero. Sus investigaciones pueden generar reportes o derivar en acciones de otras autoridades, pero la determinación de responsabilidades penales corresponde a las instancias competentes.
El caso también ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las investigaciones sobre Olán deben sustentarse en pruebas y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos para proceder.
Por ahora, el dato central de la investigación difundida por Latinus es la existencia de una cuenta de inversión en UBS Switzerland AG con más de 72 millones de euros, mientras la UIF rastrea el origen, destino y conexiones de los recursos.
