Jorge Carlos Ramírez Marín propone regular umbral de bloqueo de cuentas
El legislador del Partido Verde impulsa cambios para obligar a la UIF a comprobar indicios probables antes de congelar fondos.
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Etiqueta: Ley de Instituciones de Crédito
CNBV castiga al Banco del Bienestar con multa millonaria; responde con amparo
La CNBV impuso una sanción de 4.1 millones de pesos al Banco del Bienestar por fallas operativas; la institución impugnó la medida.
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