Si sale de tu bolsillo, UIF y ASF ahora cruzan más datos
Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto de 2024. ¿Qué cambia?
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Etiqueta: lavado de dinero
Si tu negocio mueve dólares, la lista OFAC también te mira
Johnson dice que OFAC va por toda la red del cártel, no solo por el jefe; la UIF ya bloqueó 55 sujetos. ¿Qué cambia?
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Crimen organizado se infiltra en 50 giros comerciales para lavado
Investigación revela que cárteles operan como socios y financiadores en 50 giros comerciales legales en nueve estados del país.
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Cártel Jalisco expande red de extorsión y diversificación criminal en México
La diversificación de delitos y la cooptación de policías locales explican el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación en 32 estados.
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Cae presunto operador financiero de grupo criminal en Yucatán; así fue el operativo
Justo Aurelio “N” fue detenido en Yucatán durante un operativo federal; aseguraron bienes con valor superior a 145 millones de pesos.
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Agronitrogenados revive con captura de Gilda Lozoya
La detención y libertad provisional de Gilda Lozoya reabren uno de los casos más simbólicos de Pemex.
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Juez libera provisionalmente a Gilda Lozoya por falta de pruebas de riesgo de fuga
Gilda Lozoya enfrentará su proceso en libertad tras considerar una jueza que la FGR no acreditó riesgo de fuga.
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Así financian campañas políticas con huachicol fiscal, según Estados Unidos
Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa habrían utilizado recursos del huachicol fiscal para…
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El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política…
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Nueva acusación contra el «jardinero» amplía cargos por metanfetamina y lavado
Justicia de EE.UU. imputa nuevos delitos a "El Jardinero". El líder del CJNG enfrenta cadena perpetua por tráfico y uso de armas pesadas.
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