Etiqueta: GAFI

Nacional22 Sep 2026

Hacienda, vía la UIF, firma con la ASF un convenio para cruzar datos financieros y de fiscalización. Amplían el pacto de 2024. ¿Qué cambia?

4 min de lecturaLeer nota →

3 Sep 2026

El GAFI alertó este 3 de septiembre sobre la expansión del “hawala digital”, que combina tecnología y redes informales para mover dinero ilícito.

5 min de lecturaLeer nota →

Nacional13 Abr 2026

La dependencia del efectivo convierte al tejido de microempresas en un refugio sistémico e histórico para los capitales ilícitos.

3 min de lecturaLeer nota →