EU sanciona red del Tren de Aragua por robo millonario en cajeros
Estados Unidos sancionó a 10 personas y entidades vinculadas a una red de ataques a cajeros coordinada desde México y Venezuela.
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Etiqueta: OFAC
Estados Unidos sanciona a “Mayito Flaco” y Carlos Torres por vínculos con el Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de EU incluyó a “Mayito Flaco” y Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar.
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OFAC: 304 empresas mexicanas aparecen vinculadas a Sinaloa y CJNG en una reconstrucción
Una reconstrucción editorial basada en comunicados y listas de OFAC contabiliza 304 de 487 empresas mexicanas vinculadas a Sinaloa y CJNG, con una advertencia: el…
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EU va por el dinero de los cárteles: “Es lo que más les duele”
El embajador Ronald Johnson aseguró que México y EU buscan golpear las redes financieras que permiten operar a los grupos criminales.
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Tesoro de EE.UU. sanciona a Miguel Díaz-Canel y círculo familiar cubano
EE.UU. impone sanciones financieras a Miguel Díaz-Canel, familiares y entidades cubanas para asfixiar la economía del régimen este jueves.
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Tesoro de EU remueve a 76 sujetos de lista de sancionados
El Departamento del Tesoro de EU elimina a 76 individuos y empresas de su lista negra al confirmar decesos y obsolescencia de redes.
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El cerco a Rocha Moya: Lavado, política y la jugada de Washington
Por Clara Iturbide Salcedo La UIF congela cuentas en Sinaloa. ¿Limpieza profunda o escudo desesperado contra EE. UU.? El dinero habla y la clase política…
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